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Das Thema Geldwäsche ist aus Ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die internationale Kriminalität findet immer neue Wege, um dubiose Gelder (z.B. aus Drogengeschäften) in Umlauf zu bringen. Dabei steigen zwangsläufig die Anforderungen an Sie und Ihre Systeme.

Mit dem Documentchecker haben Sie das geeignete System zur Hand, mit dem Sie die Auflagen aus dem Geldwäschegesetz problemlos erfüllen können. Neben der Identitätsprüfung bei einer Bargeldtransaktion, einem Edelmetallgeschäft (EUR 15.000) oder im Zuge einer Sortentransaktion (EUR 2.500) kann insbesondere bei einer Kontoeröffnung der Neukunde sicher identifiziert werden.

Der Documentchecker beantwortet Ihnen sofort z. B. folgende Fragen:

• Ist dieses Ausweisdokument ein gültiger Pass?
• Was gibt es für Erkennungsmerkmale?
• Ist diese Banknote tatsächlich echt und im Umlauf? 
• Zu welchen Fristen kann diese Banknote bei der Notenbank getauscht werden?

Sowohl Ausweisdokumente als auch Banknoten werden wöchentlich auf den neuesten Stand gebracht.

Als Nutzer unserer Internet-/Intranet-Anwendung SERIOS eVersion können Sie sich diese kostenpflichtige Anwendung zusätzlich frei schalten lassen.

Einen kostenlosen Testzugang können wir Ihnen für 10 Tage bereitstellen. Sprechen Sie uns an!